Проводится детальный правовой анализ токена и его роли в экосистеме проекта. Исследуются функции, обращаемость, экономическая сущность и тип токена (утилитарный, платёжный, инвестиционный, гибридный). Проверяются white paper, дорожная карта и маркетинговые материалы на предмет соответствия законодательству и отсутствия признаков выпуска финансовых инструментов или привлечения инвестиций без лицензии.
Результатом является письменное заключение с юридической квалификацией токена, перечнем применимых норм, анализом рисков и рекомендациями по корректировке модели и публичных материалов.
Что входит:
анализ функций и экономической модели токена;
проверка white paper и публичных материалов на признаки нарушения законодательства;
оценка соответствия требованиям 259-ФЗ, 39-ФЗ и международных актов;
выявление рисков признания токена ценным бумагой или инструментом инвестиций;
подготовка заключения с рекомендациями по устранению рисков.
Срок исполнения От 7 рабочих дней
Сопровождение разработки и внедрения смарт-контрактов
От 100 000
р.
Осуществляется юридическое сопровождение на всех этапах создания и внедрения смарт-контрактов, обеспечивающих выпуск и обращение токенов. Проводится анализ технических сценариев, формулируются юридические требования к логике исполнения, условиям возврата, блокировок, лимитов и ответственности. Проверяется соответствие кода заявленным условиям токенсейла и требованиям законодательства.
Результатом является письменное заключение о юридической корректности смарт-контрактов, готовый перечень правовых оговорок и шаблонов уведомлений для пользователей.
Что входит:
постановка юридических требований к структуре и логике smart-contracts;
проверка исходного кода на соответствие публичным условиям;
подготовка юридических disclaimers и правил использования;
консультации по механизму блокировок, возвратов и ограничений;
письменное заключение о рисках и предложениях по доработке.
Срок исполнения Регистрация от 10 рабочих дней.
Разработка политики AML/KYC для токенсейла
От 70 000
р.
Формируется полный пакет процедур по проверке и идентификации участников токенсейла в соответствии с требованиями ПОД/ФТ и международных стандартов FATF. Создаются регламенты AML/KYC, матрицы рисков, процедуры эскалации и внутреннего контроля, формы учёта и отчётности.
Результатом является готовый комплект документов, позволяющий проекту безопасно принимать средства, проходить банковскую проверку и взаимодействовать с платформами листинга.
Что входит:
разработка правил идентификации и верификации пользователей;
определение уровней риска и алгоритмов мониторинга операций;
описание процедур внутреннего контроля и эскалации;
подготовка форм учёта и отчётности для комплаенса;
консультации по взаимодействию с банками и регуляторами.
Срок исполнения От 10 рабочих дней
Подготовка правового заключения по токену или цифровому активу
От 20 000
р.
Разрабатывается правовое заключение о статусе токена или цифрового актива для инвесторов, бирж, банков и партнёров. Анализируются применимые нормы законодательства, ограничения на распространение и маркетинг, налоговые последствия и соответствие проектной документации (white paper, оферта, правила продажи) требованиям права.
Результатом является полноценное Legal Opinion, подтверждающее корректность модели выпуска токена, правомерность проведения токенсейла и допустимость обращения токена на рынке.
Что входит:
анализ законодательства по статусу токена в применимых юрисдикциях;
проверка полного пакета документов токенсейла (white paper, оферта, правила);
оценка ограничений на рекламу и продажу токенов;
анализ налоговых и регуляторных аспектов;
подготовка письменного заключения
Срок исполнения От 10 рабочих дней
Оставить заявку
Оставьте заявку на бесплатную консультацию или задайте вопрос
